中国外逃资金有多少?

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之前看过一个数据,大概5000亿美金(3.2万亿人民币),当时感觉挺震惊的,毕竟这么多年一直都在说热钱流入(其实应该叫资本流入更准确一些吧),但从来没有听说过流出。

后来想了想,可能这些“热钱”有一部分是骗税出来的,因为每年那么多贸易顺差,肯定有一些没有缴纳进口关税和增值税的商品,价值几百万美元甚至更高(比如来料加工进口材料,或者国内采购进口原材料再加工出口的产品),当然这些都是合法骗取的,国家也乐得让其流动 ,只不过如果数量大了就有点麻烦。

但这些“热钱”都是来源于正规渠道进出口的商品交易,有单子有发票,虽然有些是假的,但能走到这个环节也不至于被轻易发现。而外逃的资金显然不是这个性质的了。 那些外逃的人很多都是以前偷税漏税或者贪污公款后不敢直接花,先存起来等风头过了再取出来用的。当然也有其他原因,比如金融危机时期在国外上市受阻又不想退回国内重新排队等待审核的公司股东(这些股东很多都是政府背景或是政府工作人员,拿的都是公款)。

还有的是因企业破产或财务造假致使公司股票暴跌给股东造成损失,股东带着亏损的外资资金外逃的…… 这些人才是真正意义上的“热钱”,他们之所以离开的时候不带现金是因为在中国有钱也不好使——你没钱缴税,工商税务就不给你登记;你没钱偿还银行贷款,法院就查封冻结你的资产。反正你是穷光蛋,要钱没用! 所以这类人是真“热”啊,急得就像热锅上的蚂蚁。 中国还有个特色——“以罚代刑”,很多企业违法犯罪一开始只是罚款,虽然数额也很大,但和刑事犯罪相比,显然行政处罚更方便,成本更低。于是某些外资企业为了节约成本,索性就直接违法了,反正罚款也没多少钱,不如坐牢去吃国家的饭。

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反腐败国际追逃追赃要发挥震慑作用。随着一系列案件的顺利解决,有外逃腐败分子主动回国,主动投案自首。比如浙江一公司的财务人员,私吞了1500万,逃到非洲。听到中国搞天网行动,他害怕了,从非洲回来找检察院要求自首。

国家统计局2014年公布的中国腐败损失报告显示中国每年流失海外的腐败和其它犯罪所得大约1400亿美元,而一些其它调查机构发布的数字还要高得多。

世界银行2005年的一份报告显示,自1990年到2005年的15年间,共有1300名中国腐败官员逃往海外,携带的腐败资金超过8000亿美元。瑞士媒体报道称,大约有1800名中国官方高官、富商及其家属常年在瑞士居住,这些人大部分在瑞士设有银行账号,有资产和住所。据瑞士专家估计,中国富人在瑞士有超过1500亿瑞郎(约合1570亿美元)的资产。

美国联邦调查局(FBI)2007年公布的一份调查报告显示,最近10年间,中国人向美国转移了3000亿美元包括非法在内的资金,其中大部分来自广东省。

一些逃亡海外的中国贪官在接受海外媒体采访时表示,中国国内的贪官从上世纪90年代起就将贪污来的钱通过地下钱庄转移出去,他们也跟着走。香港和澳门是这些巨款流出的主要中转地。逃到东南亚的贪官把钱转移到香港或新加坡,然后辗转澳大利亚、新西兰等国。逃到欧洲或北美的贪官把钱大都转到瑞士等欧洲国家。

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